证券代码：000572       证券简称：海马汽车      公告编号：2023-20

               海马汽车股份有限公司

(资料图)

              监事会十一届九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”

                     ）监事会十一届九次会议

于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月

   本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由胡

建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

                             。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度监事会工

作报告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

                            。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

                            。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   会议同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会及监事保证公司 2022 年度内部控制评价报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制

评价报告》。

  （五）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会及监事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证券报》

上的《公司 2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度

报告全文及摘要》。

  （六）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

                          。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会及监事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证券报》

及巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。

  三、备查文件

  公司监事会十一届九次会议决议。

特此公告

           海马汽车股份有限公司监事会

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